内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事

(资料图)

   关于第十一届董事会第二次会议

     相关事项的独立意见

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第二

次会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式召开，我们作为公司独

立董事对本次会议的各项议案进行了认真审阅，根据《上市公

司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等有关规定，现就以下事项发表独立意见：

  一、对公司《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理

层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案》的独立

意见

  我们一致认为：

  公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配

方案，充分考虑了公司的经营规模，以及所处行业、地区的薪

酬水平，对经理层起到了激励及约束作用，符合公司实际情况

及长远利益。决策时关联董事回避表决，决策程序合法合规，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  同意公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬

分配议案。

  二、对公司《关于按原股权比例增资内蒙古大唐国际托克

托发电有限责任公司建设蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项

目的议案》的独立意见

  我们一致认为：

  公司拟按照 15%股权比例向内蒙古大唐国际托克托发电有

限责任公司增资，用于建设蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项

目，有利于提升公司新能源权益装机容量，助力公司向新能源

转型发展的同时，提高未来参股企业利润贡献率。决策时关联

董事回避表决，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特

别是中小股东利益的情形。

  同意公司本次向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公

司增资事宜。

            独立董事：卢文兵、闫杰慧、董琰霞

               二〇二三年七月二十八日

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