证券代码：603515      证券简称：欧普照明         公告编号：2023-029

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              欧普照明股份有限公司

        第四届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通

知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2023 年 5 月 4 日以现场和通讯相结合

的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由

公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召

集、召开符合《公司法》、

           《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议

形成的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

   鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授

予的激励对象中有 1 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司董事会根据

及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 279 人调

整为 278 人，首次授予限制性股票总量由 686.8 万股调整为 679.8 万股，预留的

限制性股票数量不变。

   除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大

会审议通过的本激励计划的内容一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的

授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意

的独立意见。具体内容详见公司公告 2023-031《关于调整 2023 年限制性股票激

励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

  表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事黄迪先生回避

表决。

  （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定，以及公司 2023

年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成

就，同意以 2023 年 5 月 4 日为首次授予日，授予价格为 9.52 元/股，向 278 名激

励对象授予 679.8 万股限制性股票。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司公告

公告》

  。

  表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事黄迪先生回避

表决。

  特此公告。

                               欧普照明股份有限公司董事会

                                    二〇二三年五月六日

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